Das Geschäftsjahr 2006 war für den Verbund, Österreichs führendes Elektrizitätsunternehmen, wiederum ein außerordentlich erfolgreiches Jahr. Der mittlerweile zu einem europäischen Konzern aufgestiegene Strom-Dienstleister erzielte das vierte Rekordergebnis in Folge und stellte dabei eindrucksvoll unter Beweis, daß sein Wachstum profitabel und nachhaltig ist.

Der Aufsichtsrat hat diese erfreuliche Entwicklung aktiv begleitet und unterstützt. Im Berichtsjahr hat er in sieben Plenarsitzungen die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben und Befugnisse wahrgenommen. Dabei betrug die Anwesenheitsrate aller Aufsichtsratsmitglieder insgesamt 92 %, lediglich ein Mitglied des Aufsichtsrates war bei mehr als der Hälfte der Sitzungen an der Teilnahme verhindert.

Der Aufsichtsrat wurde vom Vorstand regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle relevanten Fragen der Geschäftsentwicklung sowie über die Lage und Strategie des Unternehmens, einschließlich der wesentlichen Konzerngesellschaften, sowie über die Risikolage und das Risikomanagement mündlich und schriftlich informiert. Er hat aufgrund dieser Berichterstattung die Geschäftsführung des Vorstandes laufend überwacht. Die Kontrolle, die im Rahmen einer offenen Diskussion zwischen Vorstand und Aufsichtsrat stattfand, hat zu keinerlei Beanstandungen Anlaß gegeben.

Corporate Governance, Ausschüsse des Aufsichtsrates

Der Arbeitsausschuß des Aufsichtsrates, der insbesondere mit der Sitzungsvorbereitung befaßt war, tagte fünfmal und der Prüfungsausschuß (zur Vorbereitung der Beschlußfassung über den Jahresabschluß) einmal. Zusätzlich trat im Berichtsjahr der Präsidialausschuß zu 10 Sitzungen zusammen.

Als führendes börsenotiertes Unternehmen seiner Branche hat sich der Verbund schon früh zur Einhaltung des Österreichischen Corporate Governance Kodex bekannt. Auch der Aufsichtsrat sieht sich dem Kodex gegenüber verpflichtet und bemüht sich, den Bestimmungen des Kodex, die den Aufsichtsrat betreffen, konsequent zu entsprechen. In diesem Sinn werden auch die durch die jüngste Änderung des Kodex eingeführten verschärften Regeln für den Aufsichtsrat (wie z.B. betreffend Besetzung des Aufsichtsrates, Unabhängigkeit, Veröffentlichungen) lückenlos eingehalten.

Weiters wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr gemäß dem Corporate Governance Kodex neben den bestehenden Ausschüssen ein Nominierungsausschuß und ein Vergütungsausschuß des Aufsichtsrates eingerichtet. Ersterer trat in Zusammenhang mit der Bestellung von Vorstandsmitgliedern zu sieben Sitzungen zusammen; zweiterer hielt zwei Sitzungen ab, die die Vergütung des Vorstandes zum Gegenstand hatten.

Jahresabschluß

Der Jahresabschluß mit dem Lagebericht sowie der nach International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellte Konzernabschluß und der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2006 wurden vom Abschlußprüfer, der KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der Abschlußprüfer hat über das Ergebnis schriftlich berichtet und festgestellt, daß der Vorstand die verlangten Aufklärungen und Nachweise erbracht hat, daß Buchführung, Jahresabschluß und Konzernabschluß den gesetzlichen Vorschriften entsprechen und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns vermitteln sowie, daß Lagebericht und Konzernlagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluß und dem Konzernabschluß stehen.

Nach eingehender Prüfung und Erörterung im Prüfungsausschuß und im Aufsichtsrat hat der Aufsichtsrat den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluß über das Geschäftsjahr 2006 gebilligt, wodurch dieser gemäß § 125 (2) Aktiengesetz festgestellt ist. Der Lagebericht des Vorstandes wurde genehmigt und dem Vorschlag zur Gewinnverteilung wurde zugestimmt. Der Konzernabschluß sowie der Konzernlagebericht wurden vom Aufsichtsrat zustimmend zur Kenntnis genommen.

Abschließend spricht der Aufsichtsrat dem Vorstand sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seinen Dank für die im Geschäftsjahr 2006 geleistete erfolgreiche Arbeit aus.

Wien, im Februar 2007

Für den Aufsichtsrat

DDr. Erhard Schaschl